Новости рынков | Сбербанк — НБУ оштрафовал «дочку» российского банка на $3 млн за отмывание доходов

Нацбанк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,73 млн гривен (около $3,3 млн), обвинив ее в нарушении украинского законодательства.

Решение о штрафе НБУ принял еще в декабре по результатам проверки, но соответствующее сообщение опубликовал 2 января.

Сообщается, что «дочка» Сбербанка оштрафована за «повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен ($107 млн)». НБУ отмечает, что дочерний банк Сбербанка проводил масштабные финансовые операции по выдаче наличных средств со счетов клиентов — юридических лиц. Эти операции могут быть связаны с легализацией доходов и фиктивным предпринимательством. Операции проводились в том числе на основании фиктивных документов

Сбербанк пока не прокомментировал эту информацию.

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/01/02/790802-dochku-sberbanka

Источник: smart-lab.ru

Добавить комментарий

*

3 × четыре =